【国際】リヒテンシュタインの隠し口座、欧米各国が一斉調査！

1 ：ぶつわよ！φ ★：2008/02/29(金) 21:00:08 ID:???0

「タックスヘイブン」（租税回避地）と指摘されるアルプスの小国
リヒテンシュタインの銀行顧客情報をドイツや英国の当局が入手し、
欧米各国が脱税容疑で口座所有者への捜査に乗り出した。
日本の当局にも情報が提供されたとの報道もある。
富豪や犯罪組織の隠し口座の存在が取りざたされてきたタックスヘイブンにメスが入るのか注目されている。

独当局は１８日、リヒテンシュタインの主要銀行のひとつ、
ＬＴＧ銀行の顧客情報を元職員から４００万ユーロ（約７億円）以上の対価を払って入手したことを明らかにした。
その中に記載されていたドイツポストのツムウィンケル会長をめぐる脱税容疑事件を摘発。
会長は辞任した。
さらに独当局は２月後半までに１５０人を対象に強制捜査。１００人近くが脱税を認めた。
追徴課税は計２８００万ユーロ（約４５億円）に及んだという。
当局者は顧客情報の購入について、地元紙に「いい投資だった」と語った。
顧客情報には、７０年代までさかのぼる口座所有者約１４００人の名前などが記載されていたとされる。
ドイツ以外の顧客の情報も含まれ、独当局は経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）関係国に通報したともいわれる。

英国も独自に同様の顧客データを購入。
スウェーデンやフランスが調査を始めたことを明らかにしたほか、
報道によると、イタリア、米国なども対象者への調査を開始。解明の動きは世界に広がっている。
独経済誌は「日本の税務当局にも顧客データが提供された」と報じた。
http://www.asahi.com/international/update/0229/TKY200802290362.html

>>2以降に続く